637 работников Внешэкономбанка
Внешэкономбанк принимает активное участие в решении стоящей перед международным банковским сообществом задачи по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Система ПОД/ФТ Внешэкономбанка базируется на строгом соблюдении российского законодательства, а также учитывает рекомендации Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, международных финансовых организаций и практический опыт работы ведущих западных и российских финансовых институтов.
Действующие во Внешэкономбанке правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ включают процедуры, позволяющие идентифицировать клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, оценивать риски клиентов и риск использования услуг Внешэкономбанка в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременно выявлять в деятельности клиентов операции и сделки, подлежащие обязательному контролю, и необычные операции, документально фиксировать и хранить полученную информацию, а также принимать меры для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ обязательны для соблюдения всеми работниками Внешэкономбанка, осуществляющими или сопровождающими банковские операции и иные сделки, вне зависимости от занимаемых ими должностей. В целях поддержания необходимого уровня знаний по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ работники Внешэкономбанка проходят систематическое обучение, включающее первичные и целевые инструктажи, по результатам которых проводится проверка знаний.
Комплекс мер по ПОД/ФТ осуществляется также в дочерних организациях группы, на которые распространяется действие Федерального закона от 07.08.2001 №